مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای هادی خانی گفت: به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
برچسب ها : مرکز اطلاعات مالی پولشویی صندوق‌های قرض‌الحسنه
- راوی گفت: شهریور تعطیل کردن ها به دلیل بی چاره گی است!
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- در سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی؛ پزشکیان:تفرقه مسلمانان صهیونیست ها را برای جنایت ترغیب می کند/ وحدت رمز پیروزی مسلمانان
- ردپای ناتو در خرابکاری نورد استریم
- پزشکیان در دیدار رهبر جریان حکمت ملی عراق: باید نسبت به توطئهها بسیار هوشیار عمل کرد
- تجمع گسترده مخالفان دولت در استانبول و از دسترس خارج شدن شبکه های اجتماعی در ترکیه
- راوی گفت: شهریور تعطیل کردن ها به دلیل بی چاره گی است!
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
