دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم: ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه‌ای دیگر حضور داشتند.
بر اساس این گزارش شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک‌المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید، خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارائه چندین گزارش اژ اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گروه منطقه‌ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf خبر داد و عنوان نمود این ارائه‌ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهادهای حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.
اعضای اصلی شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل رؤسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می‌باشد و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.
برچسب ها : کشورهای مشترک المنافع عضو ناظر ایران و پیمانهای منطقه ای شورای عالی مبارزه با پولشویی
- راوی گفت: شهریور تعطیل کردن ها به دلیل بی چاره گی است!
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- میدری خبر داد: اجرای مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک از چهارشنبه/ آغاز تجمیع صندوقهای بازنشستگی
- سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: راهاندازی خودکاربری قراردادهای یکسان/ صدور ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سند تک برگ سبز رنگ
- ارسال پیامک ماهانه دستمزد و نوع شغل بیمهشدگان تامین اجتماعی/مغایرت را اعلام کنید
- رئیس سازمان بهزیستی کشور تشریح کرد: ارائه خدمات به زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب از طریق «خانههای امن»/ کاهش «سن» آسیبهای اجتماعی
- راوی گفت: شهریور تعطیل کردن ها به دلیل بی چاره گی است!
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
